安图生物: 安图生物2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603658       证券简称：安图生物       公告编号：2023-029

          郑州安图生物工程股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二)   股东大会召开的地点：公司会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 76.0752

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公

司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

      A股   442,003,960 99.9996   1,600   0.0004        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对               弃权

              票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                           （%）              （%）

  A股     442,003,960 99.9996    1,600     0.0004        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                 弃权

            票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股     441,549,760 99.8968   455,800    0.1032        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                   反对                 弃权

           票数         比例（%）     票数         比例      票数        比例

                                          （%）                （%）

  A股    439,294,157 99.3865 2,711,403     0.6135        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    442,003,960 99.9996   1,600   0.0004        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    442,003,960 99.9996   1,600   0.0004        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例     票数        比例

                                        （%）              （%）

  A股    442,003,960 99.9996   1,600   0.0004        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

      A股   441,929,460 99.9827    76,100   0.0173         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

      A股   442,005,560 100.0000        0    0.0000        0   0.0000

           《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例（%）     票数        比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

      A股   442,005,560 100.0000        0    0.0000        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议        议案名称                  同意           反对     弃权

案                        票数         比例（%） 票数  比例 票数 比例

序                                             （%）   （%）

号

      《关于公司 2022 年

      议案》

      《关于公司 2022 年

      度募集资金存放和

      实际使用专项报告

      的议案》

      《关于续聘公司

      的议案》

      《关于公司未来三

      年股东回报规划

      （2023 年-2025 年）

      的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

有效表决权的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况

     律师：江志君、张世骏

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表

决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    特此公告。

                   郑州安图生物工程股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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